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- 发布日期：2026-05-07 15:14 点击次数：169
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-004
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
对于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的骨子简直、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性叙述或紧要遗漏。
相配教唆：
股票代码：002850 股票简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
刻下转股价钱：东说念主民币 150.70 元/股
转股肇始时间：2023 年 1 月 16 日
转股截止时间：2028 年 7 月 7 日
转股股份源头：新增股份
字据《深圳证券走动所股票上市国法》《深圳证券走动所可逶迤公司债券业
务实际细目》的关联章程，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）
就 2025 年第一季度可逶迤公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可逶迤公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市
科达利实业股份有限公司公成立行可逶迤公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
次刊行”）15,343,705 张，每张面值为东说念主民币 100 元，期限 6 年，召募资金总数
为东说念主民币 153,437.05 万元。扣除各项刊行用度东说念主民币 1,926.61 万元（不含税）后，
召募资金净额为东说念主民币 151,510.44 万元。前述召募资金到位情况经容诚司帐师事
务所（非凡芜俚结伴）考据，并由其出具《验资答复》（容诚验字2022518Z0084
号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文同
意，公司 153,437.05 万元可逶迤公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
（三）可转债转股期限
字据《深圳市科达利实业股份有限公司公成立行可逶迤公司债券召募阐述书》
（以下简称《召募阐述书》）的干系章程，本次刊行的可逶迤公司债券转股期自
本次可转债刊行已毕之日满 6 个月后的第一个走动日（2023 年 1 月 16 日）起至
本次可转债到期日（2028 年 7 月 7 日）止。
二、可逶迤公司债券转股价钱拯救情况
字据《召募阐述书》“运转转股价钱果然定依据”商定，“科利转债”运转
转股价钱为东说念主民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权利分拨以及向特定
对象刊行股份转股价钱拯救情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可逶迤公司债券刊行完成后至 2023 年 1 月 16
日历间，因公司 2021 年股票期权激勉谈判第一个行权期激勉对象自主行权，导
致公司总股本相对本次可转债刊行前加多 328,683 股。字据《召募阐述书》“转
股价钱的拯救神气及打算公式”条件章程，
“科利转债”转股价钱由东说念主民币 159.35
元/股拯救为东说念主民币 159.22 元/股，拯救后的转股价钱自 2023 年 1 月 18 日起收效，
具体骨子详见公司于 2023 年 1 月 18 日露馅于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”拯救转股价钱的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年 5 月，公司实际 2022 年度权利分拨决议，向权利分拨股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司整体鼓励派发现款红利，每 10 股派发
现款红利 3.00 元（含税）。字据《召募阐述书》“转股价钱的拯救神气及打算
公式”条件章程，
“科利转债”转股价钱由东说念主民币 159.22 元/股拯救为东说念主民币 158.92
元/股，拯救后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起收效，具体骨子详见公司于 2023
年 5 月 13 日露馅于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转债”拯救转股价
格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8 月，经中国证监会《对于欢喜深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公
司向特定对象刊行东说念主民币芜俚股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发
行”），本次刊行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份
登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象刊行
股票将导致公司总股本加多 33,471,626 股，公司总股本由本次刊行前 235,909,596
股加多至本次刊行后 269,381,222 股。字据《召募阐述书》“转股价钱的拯救方
式及打算公式”条件章程，“科利转债”转股价钱由东说念主民币 158.92 元/股拯救为
东说念主民币 152.20 元/股，拯救后的转股价钱自 2023 年 8 月 15 日起收效，具体骨子
详见公司于 2023 年 8 月 8 日露馅于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转
债”拯救转股价钱的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年 5 月，公司实际 2023 年度权利分拨决议，向权利分拨股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司整体鼓励派发现款
红利，每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税）。字据《召募阐述书》“转股价
格的拯救神气及打算公式”条件章程，“科利转债”转股价钱由东说念主民币 152.20
元/股拯救为东说念主民币 150.70 元/股，拯救后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起收效，
具体骨子详见公司于 2024 年 5 月 16 日露馅于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”拯救转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
元，转股数目为 7 股。规章 2025 年第一季度末，“科利转债”累计完成转股 835
股，“科利转债”剩余可转债金额为 1,534,235,200.00 元（15,342,352 张）。
公司 2025 年第一季度股本变动情况如下：
本次变动前 股份变动 本次变动后
股份性质
（2024 年 12 月 31 日） 数目（股） （2025 年 3 月 31 日）
股份数目（股） 比例（%） 股份数目（股） 比例（%）
一、限售条件运动
股/非运动股
高管锁定股 77,786,840 28.67 -1,117,800 76,669,040 28.04
二、无穷售条件流
通股
三、总股本 271,361,808 100.00 2,109,004 273,470,812 100.00
注：总股本加多 2,109,004 股原因为：1、因公司 2021 年股票期权激勉谈判激勉对象于
本技能巨匠权加多 149,800 股及公司 2022 年股票期权激勉谈判激勉对象于本技能巨匠权增
加 1,959,197 股；2、因“科利转债”于本技能内转股 7 股。
四、其他
投资者如需了解“科利转债”的其他干系骨子，敬请查阅公司于 2022 年 7
月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募阐述书》全文；或
拨打公司董事会布告办公室投资者谈判电话 0755-26400270 进行扣问。
五、备查文献
（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
（二）其他文献。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
